Coeli Private Equity AB

VD och ansvarig förvaltare

HENRIK ARFVIDSSON

Aktiv i Coelikoncernen sedan 2007 och inom private equity-strukturerna sedan start.
Född: 1980
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi
Innehav i Bolaget: 2810 Stamaktier 14 000 Stamaktier Serie II.

Henrik Arfvidsson har arbetat inom Coeli sedan 2007, under de första fyra åren arbetade han med att bygga upp och driva Coeli AB:s depåadministration. Det sista året med fokus på ledarskap och systemutveckling. Han har redan från start varit insatt i Private Equity produkterna och ansvarat för de administrativa delarna för de olika Private Equity-bolagen. Henrik har sedan 2011 arbetat som ekonomichef och förvaltare i Private Equity-bolagen och från 2016 är han verkställande direktör för de olika Private Equity-bolagen och sedan 2018 även för CNI Nordic 5 AB.

Styrelseordförande

STEFAN RENNO

Stefan har mer än 30 års erfarenhet från den finansiella branschen.
Född: 1967
Utbildning: Gymnasiestudier

Stefan Renno har under sina yrkesverksamma år arbetat 25 år på SEB i Sverige, Lux och Tyskland som bland annat Head of Merchant Banking Luxembourg, Head of Corporate Development Germany samt Head of Financial Institutions Germany.
2013 arbetade Stefan hos Coeli Lux som CRO och Conducting Officer och var även under en kort tid CEO för Coeli Asset Management under 2014-2015. Numera arbetar Stefan med Styrelse och konsultuppdrag via sitt bolag Quadra SARL. Stefan är styrelseordförande i bland annat Coeli Asset Management, styrelseordförande i Coeli SICAV II samt styrelsemedlem i Coeli SICAV I och Coeli Fastighet I AB.

Styrelseledamot

NIKLAS LANTZ

Niklas Lantz har arbetat inom finanssektorn sedan 2010 och sedan 2016 inom Coeligruppen.
Född: 1985
Utbildning: Magisterexamen i affärsjuridik

Niklas Lantz är Head of Legal för Coeli Asset Management AB och Coeli Investment Management AB. Niklas Lantz har tidigare arbetat som jurist för andra bolag inom den finansiella sektorn samt Finansinspektionen.

Styrelseledamot

FILIPPA KELO

Head of Product Management, Coeli Investment AB.
Född: 1991
Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi

Filippa Kelo är aktiv i Coelikoncernens private equity- och fastighetsstrukturerna sedan 2018 och har tidigare erfarenhet från bland annat revison på Ernst & Young och från Finansinspektionen.

Den externa revisorn ska granska Coeli Private Equity AB´s årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman.

Vid årsstämman den 7 oktober 2024 valdes Patric Kruse, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Coeli Private Equity AB’s revisor. Ytterligare information om bolagets revisor, inklusive arvode, återfinns i bolagets årsredovisning.

I nedan dokument hittar du Coeli Private Equity AB:s bolagsordning.

Bolagsordning

Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) från och med börsnotering som gjordes den 25 november 2019. I nedan dokument hittar du bolagets bolagsstyrningsrapport.

Bolagsstyrningsrapport

Avvikelser från Koden

Bolaget följer Svensk kod för bolagsstyrning med följande undantag:

• Bolaget har inte någon särskild funktion för internrevision. Styrelsen utvärderar årligen behovet av en sådan funktion och har bedömt att det löpande interna arbetet med intern kontroll som företrädesvis företagsledningen, utgör utförs en av tillräcklig granskningsfunktion med hänsyn till bolagets verksamhet och storlek samt att en stor del av bolagets verksamhet hanteras av AIF förvaltaren, vilket både har en riskkontroll- och en internrevisionsfunktion.

• Styrelsen har inte inrättat ett specifikt ersättningsutskott. I stället utgör hela styrelsen ersättningsutskott, vilket anses lämpligt med beaktande av bolagets storlek och att ersättning till styrelsens beslutas av årsstämman. Ledande befattningshavare i bolaget erhåller främst ersättning från andra bolag i Coelikoncernen. Den ersättning som VD erhåller från bolaget beslutas av styrelsen utan att VD, som även är styrelseledamot i bolaget, deltar i handläggningen av frågan.

• Bolaget har ingen valberedning. Med hänsyn till bolagets storlek har styrelsen bedömt att bolaget ej behöver inrätta en valberedning. Styrelsen är ansvarig för att val och arvodering av styrelse och revisor utförs genom en tillfredsställande process.

• Avseende styrelsens sammansättning är ingen av ledamöterna i styrelsen oberoende. Bolagets styrelse har gjort bedömningen att styrelsens sammansättning är tillfredsställande vad gäller kompetens och bakgrund. Bedömningen grundar sig i att de icke-oberoende styrelseledamöterna bedöms kunna agera oberoende och i aktieägarnas bästa intresse. Vidare finns fondbestämmelser i form av prospekt och informationsbroschyr som både styrelse och ledning är skyldiga att följa. Med anledning av detta bedöms styrelsens sammansättning vara lämplig för den typ av fondverksamhet som bolaget bedriver.

• Revisionsutskottet utgörs av styrelsen i sin helhet där samtliga ledamöter är ej oberoende, anledningen till detta beskrivs i punkten ovan.